Taču kopš idejas izvirzīšanas februārī sarunās nav panākts progress, norādīja ES amatpersona un ES diplomāts, kurš lūdza anonimitāti, lai apspriestu jutīgus jautājumus.
Centralizācija visā ES var izskatīties labi uz papīra, bet Laura Oss, Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienības vadītāja vietniece, brīdina par vienu pieeju visiem. “Riski, kuru pamatā ir ģeogrāfija, produkti un klienti, ir atšķirīgi,” intervijā laikrakstam “Politico” sacīja Oss, “iespējams, ka Kiprā būs vairāk Krievijas pilsoņu.” [Russian-origin] “Nauda viņu valstī.”
Igaunija – neskatoties uz to, ka 2018. gadā piedzīvoja līdzīgu, ar to saistītu naudas atmazgāšanas krīzi – savu sankciju politiku nav tik fokusējusi kā Latvija, kur Finanšu izlūkošanas vienība dala atbildību ar Ārlietu ministriju un nacionālo muitu: “Tas darbojas, jo mūsu informācijas apmaiņa darbojas ,” sacīja Auss.
Citas valstis ar izkliedētāku pieeju jūtas līdzīgi, saka Kinga Rydlovska, Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra Eiropas nodaļas vadītāja. Viņa kā piemēru minēja Nīderlandi: “Viņi apgalvo, ka ir iespējams nodrošināt diezgan efektīvu izpildi bez spēcīga centrālā modeļa, es gribētu norādīt uz koordināciju, nevis centralizāciju.”
Baltāks par baltu
“Naudas atmazgāšana un sankcijas ir savstarpēji saistītas jomas gan darbības, gan datu ziņā, veicot sankciju riska novērtējumu, mēs izmantojam tos pašus principus, kas tiek izmantoti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā,” sacīja Swedbank atbilstības eksperte Jinka.
“ABLV Bank” paredzēts likvidēt, savukārt bijušais centrālās bankas vadītājs Remčevičs ir apsūdzēts par kukuļņemšanu uz sešiem gadiem cietumā – lai gan… pievilcīgs Pateicoties galvenokārt amerikāņu spiedienam, Latvijai izdevās attīrīt savu banku sektoru.
