Hepsor AS (reģistrācijas kods 12099216, adrese Järvevana 7b, 10112 Tallina) valde aicina uz kārtējo akcionāru pilnsapulci, kas notiks trešdien, 2023. gada 25. maijā plkst. 11:00 L’Embitu Hotel konferenču centrā Lembitu. 12, Tallina. Dalībnieku reģistrācija plenārsēdei sāksies 2023.gada 25.maijā plkst.10:30 sēdes norises vietā. Atbalstītāji tiek lūgti ierasties agri, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams dalībnieku reģistrēšanai sapulcei.
Kārtējā pilnsapulcē balsstiesīgo akcionāru saraksts tiek noteikts 7 dienu laikā pirms pilnsapulces, t.i., 2023.gada 18.maijā Nasdaq CSD Estonia Norēķinu sistēmas darba dienas beigās.
Elektroniskās balsošanas kārtība un ilgums
Akcionāri, kuri nevēlas piedalīties faktiskajā sapulcē, pirms sapulces var balsot elektroniski. Lai balsotu elektroniski, akcionāram jāaizpilda balsošanas karte, kas pieejama AS Hepsor mājaslapā (https://hepsor.ee/en/general-meeting/). Aizpildītajai balsošanas kartei jābūt digitāli parakstītai un nosūtītai uz e-pastu [email protected] Vēlākais līdz 2023.gada 24.maijam plkst.16:00.
Kopsapulces darba kārtība un padomes priekšlikumi balsošanai
- Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana
Akcionāru uzraudzības padome ierosina:
- Hepsor AS 2022. gada pārskata apstiprināšana.
- Dividenžu sadale
Akcionāru uzraudzības padome ierosina:
- Neto peļņu par finanšu gadu, kas beidzas 31.12.2022., 1396 tūkstošu eiro apmērā izlietot šādi:
- Izveidojiet obligāto rezervi 385 000 eiro apmērā
- Neto peļņu 1 011 000 eiro apmērā pārnest uz nesadalīto peļņu
Ar pilnsapulces sapulci saistītās informācijas publicēšana
Informācija saistībā ar pilnsapulci (šis paziņojums par uzaicinājumu uz kopsapulci; gada pārskats, zvērināta revidenta ziņojums un priekšlikums par dividendēm; direktoru padomes, uzraudzības padomes, akcionāru, revidentu un akcionāru iesniegtie lēmumu projekti par darba kārtības jautājumiem ; kopējais akciju skaits un balsstiesības saistībā ar akcijām publicēšanas dienā Paziņojums par pilnsapulces sasaukšanu; vietas, kas izmantojamas, balsojot uz pilnvaras pamata un balsojot elektroniski pirms sapulces) ir pieejamas Hepsor. AS vietne plkst https://hepsor.ee/en/general-meeting/. Šajā adresē ir pieejami arī citi dokumenti, kas saskaņā ar likumu iesniedzami kopsapulcē izskatīšanai, kā arī informācija par akcionāra tiesību izmantošanas kārtību un ilgumu, kā noteikts 287.§, 293.§2. ) un (2).1) un 293. §1 (4) pantu.
Jautājumus par darba kārtības jautājumiem var sūtīt uz e-pasta adresi [email protected]. Jautājumi un atbildes ir ievietotas Hepsor AS tīmekļa vietnē.
Informācija par piedalīšanos aģentūras publiskajā sapulcē un pilnvaru atsaukšanas paziņošanas kārtība
Katrai personai, kura vēlas iecelt pārstāvi, kas darbojas uz pilnvaras pamata, ir pienākums informēt Hepsor AS ne vēlāk kā līdz kārtējās kopsapulces sākumam pa e-pastu plkst. [email protected]. Tāpat pieprasām, lai akcionāra digitāli parakstītas pilnvaras tiktu nosūtītas uz to pašu e-pasta adresi ne vēlāk kā pirms kārtējās kopsapulces sākuma. Pilnvarojuma atsaukšanas gadījumā lūdzam uz to pašu e-pasta adresi nosūtīt attiecīgu paziņojumu, ko parakstījis autors. [email protected] ne vēlāk kā pirms kārtējās kopsapulces sākuma.
Kopsapulces dalībnieku reģistrācija
Lai reģistrētos, ziedotājam līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (piemēram, pase, ID karte). Papildus personu apliecinošam dokumentam akcionāra pārstāvim pieprasām līdzi oriģinālu, ja ir neatļauta rakstiska pilnvara.
Ārvalstu juridisko personu pārstāvjiem papildus personu apliecinošam dokumentam pieprasām līdzi atgrieztu izrakstu no komercreģistra, kurā reģistrēta ārvalsts juridiskā persona. Komercreģistra izrakstam jābūt datētam trīs mēnešus pirms kārtējās kopsapulces. Gadījumā, ja no komercreģistra izraksta nav skaidras personas pārstāvības tiesības, pārstāvības tiesību pārbaudei pieprasām iesniegt atgrieztos ārvalsts juridiskās personas statūtus. Apostilles prasība nav spēkā, ja izraksti un dibināšanas akts ir legalizēti pie notāra Francijā, Beļģijā, Dānijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Ukrainā vai Krievijas Federācijā.
Henrijs Lakss
Direktoru padomes loceklis
Tālrunis: +372 5693 9114
e-pasts: [email protected]
Hepsor AS (www.hepsor.ee) ir viens no visstraujāk augošajiem dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu attīstītājiem Igaunijā un Latvijā. Pēdējo 12 gadu laikā Hepsor ir attīstījis vairāk nekā 1500 mājas un 32 000 kvadrātmetru.2 komercplatībām. Hepsor bija pirmais nekustamo īpašumu attīstītājs Baltijā, kas ieviesa vairākus inovatīvus inženiertehniskos risinājumus, kas padara mūsu būvētās ēkas energoefektīvākas un līdz ar to arī videi draudzīgākas. Uzņēmuma portfeli veido 26 attīstības projekti ar bruto pārdodamo platību 176 000 kvadrātmetru.2.
