Kāds ukrainis federālajā tiesā atzinis savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu saistībā ar viņa lomu “divējāda lietojuma eksporta kontrolētas vielas” kontrabandas shēmā no Konektikutas uz Krieviju, ziņo federālās varas iestādes.
39 gadus vecais Staņislavs Romaniuks, kurš dzīvoja Igaunijā, šonedēļ Ņūheivenas federālajā tiesā atzina savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu, kas izriet no viņa līdzdalības ASV eksporta likumu un noteikumu pārkāpšanas shēmā, ziņo federālās iestādes.
Varas iestādes, atsaucoties uz tiesas dokumentiem un tiesā iesniegtajiem paziņojumiem, norādīja, ka Romaniuk vadīja Igaunijā bāzētu uzņēmumu BY Trade OÜ un “sazvērēja ar Vadimu Ananiku un Ēriku Mamonovu, abi Latvijas pilsoņi, kuri vadīja Latvijā bāzētu uzņēmumu CNC Weld. un ar privātpersonām”. Krievijā un Krievijas uzņēmumā par ASV eksporta likumu un noteikumu pārkāpšanu kontrabandas ievešanai a CPWZ 500. sērijas precīzās džiga dzirnavas Kas tika ražots Konektikutā uz Krieviju.
Varas iestādes paziņoja, ka džigas dzirnavas ir “augstas precizitātes slīpmašīnu sistēma, kurai nav nepieciešama licence eksportam uz ES valstīm, taču ir nepieciešama licence eksportam un reeksportam uz Krieviju, jo to var izmantot kodolieroču izplatīšanas un aizsardzības programmās. ”.
“Romaniks un viņa sazvērnieki zināja, ka džigas dzirnavas nevar eksportēt no Amerikas Savienotajām Valstīm uz Krieviju vai jebkuru valsti ārpus Eiropas Savienības, un viņi nepieprasīja, nesaņēma un nepiederēja ASV Tirdzniecības departamenta licencei. ” “Eksportēt vai reeksportēt džigas dzirnavas uz Krieviju, kā noteikts 2018. gada Eksporta kontroles reformas likumā un Eksporta administrācijas noteikumos,” teikts federālo iestāžu paziņojumā.
Noteikumi ierobežo “to priekšmetu eksportu, kas varētu sniegt būtisku ieguldījumu citu valstu militārajās spējās vai kaitēt ASV ārpolitikai un nacionālajai drošībai”.
Pēc tam, 2019. gadā, Romaniuk veica starpniecību, pārdodot džigas dzirnavas no By Trade OÜ Krievijas uzņēmumam, izmantojot līdzekļus, kas tam pārskaitīti no Krievijas uzņēmuma, lai iegādātos džigas dzirnavas no Latvijas uzņēmuma Sapphire Universal, LLP, paziņoja federālās iestādes. Viņš teica. “Sapphire Universal, par kuru Romaniuk zināja, ka tā nodarbojas ar divējāda lietojuma preču iegūšanu no ASV pārdošanai Krievijā, izmantoja CNC Weld kā džigas dzirnavu saņēmēju un gala lietotāju, jo nebija nepieciešama licence, lai eksportētu džigas dzirnavas uz Latvija no ASV.
Federālās varas iestādes paziņoja, ka ASV varas iestādes, “sadarbojoties ar Latvijas iestādēm, pārtvēra dzirnavas Rīgā, Latvijā, pirms tās tika nosūtītas uz Krieviju”. “Aptuveni 826 000 dolāru no līdzekļiem, kas tika izmantoti dzirnavu iegādei, tika konfiscēti, un ievērojama daļa no konfiscētajiem līdzekļiem tika pārskaitīta uz Igauniju, lai sniegtu palīdzību Ukrainai.”
Romaniuk ir aizturēts kopš aizturēšanas 2022.gada 13.jūnijā Latvijā. Viņš atzina savu vainu starptautiskā naudas atmazgāšanas sazvērestībā. Soda pasludināšanas datums nav noteikts.
Federālās varas iestādes paziņoja, ka Annika un Mamonovs ir atzinuši vainas saistītajās apsūdzībās un gaida notiesāšanu.
Izmeklēšanu veica HSI biroji Ņūheivenā un Hāgā, Nīderlandē, paziņoja varas iestādes. ASV Tirdzniecības departamenta Eksporta izpildes birojs Bostonā un Portlendā, Oregonas štatā; Federālais izmeklēšanas birojs; Valsts ieņēmumu dienesta Kriminālizmeklēšanas nodaļa. Izmeklēšanā palīdzēja Latvijas Republikas Prokuratūra, Igaunijas Republikas Prokuratūra, Latvijas Nodokļu un muitas policija, Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde un Latvijas Valsts policija.
…
