Rakstnieks ir bijušais Valsts departamenta ierēdnis un Hadsona institūta vecākais līdzstrādnieks
ASV finanšu sekretāra vietnieks Volijs Ademo pagājušajā mēnesī devās turnejā Eiropā, cenšoties pastiprināt Eiropas Savienības sankcijas un stiprināt aktīvu iesaldēšanas pasākumus pret Vladimiru Putinu. Viņa vēstījums Maskavas atbalstītājiem bija skaidrs: “Ikvienam, kurš varētu palīdzēt Krievijai gūt labumu no mūsu sankcijām un izvairīties no tām… mēs nāksim un jūs atradīsim,” viņš brīdināja. Taču pat bezprecedenta ekonomiskā spiediena apstākļos liela daļa Putina finanšu tīkla atlieku strādā.
Finansiālais sods, lai cik plašs, mūsu mērķus sasniegs tikai tad, ja tas būs vērsts pret pašu Putinu. ASV un to sabiedrotajiem ir vajadzīga finanšu kara stratēģija, kas pārsniedz sankcijas, izmantojot visus valsts instrumentus, lai izskaustu Krievijas prezidenta “pils ekonomiku”.
Galvenā uzmanība šajā kampaņā būtu jākoncentrē uz korporatīvo infrastruktūru, kas ieskauj Putina personīgo banku Bank of Russia, kuru 2014. gadā pirmo reizi skāra Vašingtonas sankcijas par saistību ar Kremļa amatpersonām. ASV jau paaugstina likmi pret Krievijas Bankas tīkliem, tās akcionāriem un partneriem, taču banka turpina un caur to turpina Putina spēju pārvietot naudu visā pasaulē.
Krievijas prezidenta finanses ir kā lelle matrjoška: ārzemju nauda ir sapinusies Krievijas Bankas sarežģītajā procentu kontrolakciju sabiedrību sistēmā un neskaitāmajās mazākumtautību uzņēmumu frontēs tādās valstīs kā Kipra un Nīderlande, kas darbojas kā ne- banku naudas pārskaitītāji. Lai izspiestu Krievijas Banku pāri robežām un vājinātu Putina finanses, šīm korporatīvajām attiecībām ir jāuzbrūk — ne tikai ar sankcijām, bet arī ar slēptām finanšu, izlūkošanas un elektroniskām operācijām.
Piemēram, Kiprā bāzētais Telcrest Investments Limited, kas ir viena no Krievijas Bankas bēdīgi slavenākajām frontēm, ir saistīta ar personām, kurām ir sankcijas Putina tuvākajā lokā, tostarp Krievijas prezidentu Juriju Kovaļčuku. Tomēr neizskaidrojamā kārtā Telcrest nav novērtējusi ne ASV Valsts kase, ne tās Nīderlandes māsas uzņēmums ABR Investment. Tas notiek neskatoties uz to, ka ABR mātesuzņēmumam un 100% īpašniekam ABROS kopš 2014. gada ir piemērotas sankcijas, jo tas atrodas Rossija tīklā. Jautājums ir, kāpēc ne.
Valsts kases advokāti var paskaidrot, ka, tā kā Krievijas Bankai tehniski pieder tikai Telkrestas mazākuma akcijas, tai nav piemērotas sankcijas. Tas atklāj ASV sankciju stratēģijas Ahileja papēdi: OFAC “50 procentu noteikumu”, kas nosaka, ka vienība, kas kontrolē, bet ne vairāk kā puse no tās pieder vienai vai vairākām aizliegtajām personām, pati par sevi netiek aizliegta. Manu trīs gadu desmitu laikā notikušo vadošo finanšu lobēšanas kampaņu laikā ASV valdībā gandrīz katra banka un tīkls, ar ko esmu saskāries ar sankcijām, ir pasargājusies no pilnīgas šo ierobežojumu ietekmes, izmantojot pārklājošas mazākuma īpašumtiesības un faktisko īpašnieku struktūras starp aģentiem un partneriem, lai izvairītos no tā. šis slieksnis. Toreiz, tāpat kā tagad, mēs cīnījāmies ar vienu roku sasietu aiz muguras.
Ja vēlamies pastiprināt savas finansiālās cīņas spējas, 50 procentu noteikums ir nekavējoties jāatceļ. Turklāt Ofac ir publiski jāidentificē meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi, lai bankas zinātu, pret ko tās ir vērstas, un Eiropas un Āzijas sabiedrotie zinātu, kuri aktīvi ir jāiesaldē un jākonfiscē.
Vēl viens ierobežojošs faktors ir Vašingtonas nevēlēšanās publicēt visvairāk baidīto nelikumīgo finanšu tīklu uzlaušanas rīku: ASV Patriotu likuma 311. pantu. Tas ļauj Valsts kases departamentam noteikt finanšu iestādi kā “primāro naudas atmazgāšanas koncernu”, un tas ir atkārtoti izmantots, lai atsaistītu bankas no ASV finanšu sistēmas. Ņemot vērā dolāra dominējošo stāvokli pasaulē, tas faktiski grauj ASV mērķus saistībā ar naudas atmazgāšanu.
Krievijas Banka ir jāklasificē 311. sadaļā, kā arī Kipras bankas, kas apkalpo tās tīklu. Kipra varētu sadarboties vai saskarties ar finansiālo izolāciju, ko Latvija izjūt pēc tam, kad tās vadošā banka ABLV pirms četriem gadiem tika sabojāta saskaņā ar 311. pantu, lai legalizētu naudu Krievijai, Ziemeļkorejai un vairākām starptautiskām noziedzīgām organizācijām.
Visbeidzot, neskatoties uz Eiropas pretestību, ASV ir jāievieš sankcijas Putina lielākajiem naudas pelnītājiem: Gazprom, Gazprombank un Rosņeftj. Putins gūst labumu no naftas un dabasgāzes cenu kāpuma, ņirgājoties par mūsu stratēģiju, lai uzliktu viņa režīmam kritiskas izmaksas par viņa karu Ukrainā.
ASV un Krievijas sankcijas ir svarīgas, taču tās kalpos tikai kā viena no kopējās hibrīdkara stratēģijas sastāvdaļām. Tam vajadzētu būt vienam mērķim: finansiāli nožņaugt Putinu un likt pamatus tam, lai iekšējie pretinieki varētu viņu gāzt.
Vai jūs personīgi skāra karš Ukrainā? Mēs vēlamies dzirdēt no jums
Vai tu esi no Ukrainas? Vai jums ir draugi un ģimene Ukrainā vai kuru dzīve ir apgriezta kājām gaisā? Vai varbūt jūs darāt kaut ko, lai palīdzētu šīm personām, piemēram, vāktu līdzekļus vai izmitinātu cilvēkus savās mājās. Mēs vēlamies dzirdēt no jums. Pastāstiet mums, izmantojot īsa viedokļu aptauja.
