Tieslietu ministrija solīja stingru eksporta kontroles un sankciju izpildi pret Krieviju. Šim nolūkam Tieslietu departaments izveidoja KleptoCapture darba grupu, lai tiesībaizsardzības izmeklēšanā koncentrētos uz eksporta pārkāpējiem. Tieslietu departaments un KleptoCapture darbinieki to nodeva. Pirmais svarīgais gadījums uzsver Tieslietu departamenta un tiesībaizsardzības resursu izsekošanas nozīmi. Kad iniciatīva ir paziņota un ietver personāla komplektēšanu, varat būt drošs, ka Tieslietu ministrija to īstenos.
Tieslietu ministrija savā pirmajā nozīmīgajā procesā iesniedza divas atsevišķas lietas ar apsūdzībām Ņujorkā (Austrumu apgabalā) un Konektikutā. Pret desmitiem privātpersonu un daudzām korporatīvajām struktūrām, kurām ir nelikumīgi plāni eksportēt uz Krieviju civilās un militārās divējāda lietojuma tehnoloģijas, no kurām dažas tika atgūtas kaujas laukos Ukrainā, savukārt citas kodolieroču izplatīšanas tehnoloģijas tika pārtvertas, pirms tās sasniedza Krieviju.
Ņujorka (austrumu apgabals)
Pieci krievi un divi Venecuēlas naftas brokeri ir apsūdzēti par izvairīšanos no sankcijām un naudas atmazgāšanu. Viens aizdomās turamais aizturēts Vācijā, bet vēl viens Itālijā. Apsūdzētie ieguva militārās tehnoloģijas no ASV kompānijām, no Petrolos de Venezuela SA (“PDVSA”) kontrabandas ceļā ieveda miljoniem barelu naftas un atmazgāja desmitiem miljonu dolāru Krievijas rūpniekiem, sankcijām pakļautajām struktūrām un pasaulē lielākajam enerģētikas konglomerātam.
Jurijs Orihovs, Artjoms Oss un vēl divi Krievijas pilsoņi, kā arī Venecuēlas pilsoņi tiek apsūdzēti oligarhu pilnvarošanā, ASV militāro tehnoloģiju iegādē un sankcijās par naftas ieguvi, izmantojot čaulas uzņēmumus un kriptovalūtu. Orehovs bija Vācijas privātā rūpniecības un preču tirgotāja NDA izpilddirektors un rīkotājdirektors. USS bija otrs uzņēmuma īpašnieks.
NDA bija aizsegs uzņēmums, kas iegādājās un iegādājās sensitīvus un divējāda lietojuma militāros produktus no ASV ražotājiem, tostarp modernus pusvadītājus un mikroprocesorus, ko izmanto kaujas lidmašīnās, raķešu sistēmās, viedajā munīcijā, radaros, satelītos un citos uz attālumu balstītos militāros lietojumos. Šīs preces tika nosūtītas Krievijas galalietotājiem, tostarp sankciju uzņēmumiem, kas apkalpoja Krievijas militāros spēkus. Ukrainas kaujas laukā sagūstītajos Krievijas ieročos atrastas dažas elektroniskas sastāvdaļas.
Orehovs un Uss ir arī izmantojuši NDA kā fronti, lai no Venecuēlas kontrabandas ceļā nogādātu simtiem miljonu barelu naftas Krievijas un Ķīnas klientiem, tostarp Krievijas alumīnija uzņēmumam, kuram noteikta sankcija, un pasaulē lielākajam naftas, gāzes un naftas ķīmijas pārstrādes konglomerātam, kura galvenā mītne atrodas Pekinā. Orehovs atzina, ka rīkojies sankcionētā Krievijas oligarha vārdā, sakot “viņš [the oligarch} is under sanctions as well. That’s why we [are] Rīkojoties no šī uzņēmuma [NDA]. kā interfeiss. Lai izvairītos no atklāšanas, apsūdzētie izmantoja viltotus kravas dokumentus un milzu tankkuģus, kas traucēja viņu GPS navigācijas sistēmas.
Maksājumi bieži tika veikti ASV dolāros, izmantojot ASV bankas un korespondentbanku kontus. Apsūdzētie iesniedza viltotus KZYC dokumentus un bankas kontus, kā rezultātā ASV bankas apstrādāja desmitiem miljonu dolāru, pārkāpjot ASV sankcijas un citus krimināllikumus. Kādā sarunā Orehovs lepojās, ka “nav nekādu bažu… šī ir netīrākā banka Emirātos… viņi maksā visu.” Apsūdzētie izmantoja arī lielus skaidras naudas kritumus ar kurjeriem Krievijā un Latīņamerikā, kā arī miljoniem dolāru pārskaitījumus kriptovalūtā.
Konektikuta
Atceļotajā apsūdzībā četrām personām (trīs aizturētas Latvijā un viens Igaunijā) un diviem uzņēmumiem Eiropā par eksporta pārkāpumiem izvirzītas apsūdzības par datorvadāmas augstas precizitātes slīpmašīnas, kas pazīstamas arī kā džigas dzirnavas, kontrabandu, kas tiek izmantota kodolieroču izplatīšanas un aizsardzības programmas.
Divi no apsūdzētajiem no Latvijas, Ēriks Mamonovs un Vadims Ananiks, kurš vadīja Latvijas uzņēmumu CNC Weld, sazvērēja ar Igaunijas valstspiederīgajiem Staņislavu Romanjuku, BY Trade OU, Jāni Uzbali no Latvijas un vairākām privātpersonām. par ASV eksporta likumu pārkāpšanu un džigas dzirnavu kontrabandu, kas ražotas Konektikutā. Jig mill ir augstas precizitātes frēzēšanas iekārtu sistēmas, ko izmanto kodolieroču izplatīšanas un aizsardzības programmās.
